В Магадане следственные органы Следственного комитета России начали уголовное разбирательство в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в ряде серьезных преступлений. Об этом сообщает Kolyma.Ru.
Следствие указывает на то, что подозреваемый совершил действия, подпадающие под статьи 174.1, 303 и 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эти статьи касаются легализации денежных средств, полученных преступным путем, фальсификации доказательств по гражданскому делу и присвоения чужого имущества.
По имеющимся данным, в октябре 2023 года индивидуальный предприниматель заключил контракт с одним из государственных учреждений Магаданской области на выполнение строительных работ. В результате выполнения контракта на его расчетный счет было перечислено более 78 миллионов рублей, из которых часть денежных средств была присвоена подозреваемым.
Чтобы создать видимость законного владения и распоряжения похищенными средствами, он провел финансовые операции, легализовав более 6 миллионов рублей. В дальнейшем, чтобы придать своим действиям видимость законности, он изготовил поддельные финансовые документы и представил их в качестве доказательств в суде по гражданскому делу.
Данная противоправная деятельность была выявлена в результате совместной работы сотрудников Управления ФСБ России по Магаданской области и подразделений, занимающихся экономическими преступлениями и коррупцией в УМВД России по Магаданской области.
На данный момент следственные действия продолжаются, и проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и сбор необходимой доказательственной базы. Следствие нацелено на полное выяснение всех деталей и привлечение виновных к ответственности.