В Магадане было возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, которого подозревают в хищении бюджетных средств на сумму более 78 миллионов рублей. Сетевое издание Говорит Магадан сообщает, что расследование ведет Следственное управление СК России по Магаданской области.
Согласно версии следствия, в октябре 2023 года бизнесмен заключил контракт с государственным учреждением на выполнение строительных работ, после чего на его расчетный счет поступили значительные средства. Однако, как считают следователи, часть из этих денег была неправомерно присвоена предпринимателем.
Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, он провел через финансовые операции более 6 миллионов рублей, придавая им вид законно полученных доходов. Эта схема была разработана с целью обойти закон и избежать уголовной ответственности.
Дело приобрело новые обороты, когда между сторонами возник гражданский спор. В ходе разбирательств, согласно имеющимся данным, предприниматель подделал финансовые документы и представил их в суд, пытаясь обосновать свою правоту. Такой шаг только усугубил его положение и привлек внимание правоохранительных органов.
В расследовании активно участвуют сотрудники УФСБ и отдела экономической безопасности полиции Магадана, которые помогли раскрыть предполагаемую схему мошенничества. На данный момент следователи продолжают собирать улики и устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Предпринимателю инкриминируются три преступления: присвоение чужого имущества, легализация денежных средств в особо крупном размере и фальсификация доказательств по гражданскому делу. Судебное разбирательство продолжается, и дальнейшие действия следственных органов будут зависеть от полученных доказательств.