Следственные органы СК России по Магаданской области завершили расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, который обвиняется в совершении ряда преступлений. В частности, ему вменяются правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 160 УК РФ за присвоение чужого имущества, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ за легализацию (отмывание) денежных средств в особо крупном размере, а также ч. 1 ст. 303 УК РФ за фальсификацию доказательств по гражданскому делу.

По версии следствия, в октябре 2023 года данный предприниматель заключил контракт с одним из государственных учреждений Магаданской области на выполнение строительных работ. В результате исполнения этого контракта на его расчетный счет было перечислено более 78 миллионов рублей. Однако, как утверждают следственные органы, фигурант присвоил более 24 миллионов рублей из этой суммы.

С целью создания видимости законного владения и распоряжения похищенными средствами, обвиняемый осуществил финансовые операции, которые позволили ему легализовать более 6,7 миллиона рублей. В дальнейшем, для придания своим действиям правомерного характера, он изготовил ряд подложных финансовых документов, которые были представлены в качестве доказательств в гражданском деле.

Преступная деятельность предпринимателя была пресечена в результате совместной работы сотрудников УФСБ России по Магаданской области и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Магаданской области. В ходе следствия следственные органы наложили арест на имущество обвиняемого на сумму более 43,5 миллиона рублей.

В итоге, следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело было направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.